发布时间:2008年09月02日16:18 | 我来说两句 | 来源:东南卫视
【东南卫视 《海峡午报》】陈水扁被查到在英属泽西岛等地开设纸上公司后,台当局“调查局”洗钱防制中心再接获线报,指扁家族另在列支敦士登等多个避税天堂设立人头公司。“调查局”已请求协查扁家在当地账户资料。
据台湾联合报报道,洗钱防制中心接获检举,除已曝光的地点,扁家还在欧洲的列支敦士登、卢森堡以及中美洲荷属小国阿鲁巴,虚设纸上公司涉及洗钱。
据指出,这三国是国际知名的避税天堂,洗钱防制中心上周请求三国协查扁家开户、金钱进出资料。“调查局”与阿鲁巴签订了“洗钱防制及打击资助恐怖活动情报交换合作备忘录”,互助较方便。
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